Penutupan Liberty Reserve Karena Kasus Pencucian Uang

Panik menyebar di Internet seperti berita tentang penangkapan Arthur Budovsky Belanchuk mencapai pengguna bisnis mata uang digital nya Liberty Reserve, yang ditutup pada hari Jumat.

Budovsky, 39, ditangkap pada hari Jumat di Spanyol sebagai bagian dari investigasi pencucian uang yang dilakukan bersama oleh lembaga kepolisian di Amerika Serikat dan Kosta Rika. Para pejabat AS kemungkinan akan mencari ekstradisi.

Kosta Rika jaksa José González Pablo kata Budovsky, mantan warga negara Amerika Serikat dan Kosta Rika naturalisasi asal Ukraina, telah diselidiki sejak 2011 di Kosta Rika untuk pencucian uang yang diduga menggunakan perusahaan shell jelas dia dibuat untuk menjalankan Liberty Reserve.

Budovsky pindah ke Kosta Rika setelah ia dan pasangan Vladimir Kats didakwa pada tanggal 27 Juli 2006, di New York atas tuduhan operasi bisnis keuangan ilegal, GoldAge Inc – prekursor Liberty Reserve – dari apartemen mereka Brooklyn, menurut US Departemen Kehakiman. Para pejabat AS mengatakan kedua telah ditransmisikan setidaknya $ 30 juta untuk rekening mata uang digital di seluruh dunia sejak awal operasi pada tahun 2002.

Budovsky dan Kats dijatuhi hukuman lima tahun penjara pada tahun 2007 karena terlibat dalam bisnis transmisi uang tanpa lisensi, pelanggaran kejahatan hukum perbankan negara. Mereka menerima lima tahun masa percobaan.

Para pejabat belum berkomentar pada berapa banyak uang rekening Liberty Reserve ditangani, atau berapa banyak klien yang terpengaruh oleh penutupan. Tapi angka-angka bisa lebih tinggi daripada dalam kasus GoldAge.

Harian La Nacion melaporkan bahwa Budovsky, seorang naturalisasi Kosta Rika, meninggalkan nya kewarganegaraan AS tahun lalu, setelah investigasi gabungan dimulai. The Tico Times, tidak dapat secara independen memverifikasi informasi tersebut, seperti Kosta Rika instansi pemerintah ditutup untuk akhir pekan.

Pada tahun 2011, otoritas keuangan Kosta Rika, yang Pengawas Lembaga Keuangan (SUGEF), ditutup Liberty Reserve, merujuk pada kurangnya transparansi dan akuntansi sumber pendanaan, La Nacion melaporkan.

Namun, Budovsky terus beroperasi perusahaan dalam hubungannya dengan perusahaan Kosta Rika lainnya, termasuk Silverhand Solusi dan Teknologi S. A, Worldwide E-Commerce Bisnis S. A., Grupo Lulu Limitada, Triton Grup A dan A, SA dan Cyberfuel.com.

Pada tahun yang sama SUGEF memerintahkan Liberty Reserve tertutup, jaksa AS yang berbasis di New York meminta para pejabat Kosta Rika untuk mulai menyelidiki Budovsky dan perusahaan nya. Pada hari Jumat, San José jaksa menggerebek rumah Budovsky dan kantor di Escazú dan Santa Ana, sebelah barat daya dari San José, dan di provinsi Heredia, di utara ibukota.

Penyidik ​​menyatakan bahwa bisnis Budovsky di Kosta Rika yang digunakan untuk mencuci dana dari pornografi website anak dan perdagangan narkoba.

Kedua GoldAge dan Liberty Reserve dioperasikan di bawah sistem serupa, yang memungkinkan pengguna untuk hampir anonim membuka rekening dengan dokumentasi terbatas identitas. Deposito didukung oleh emas dan logam mulia lainnya, dan pelanggan bisa menarik uang dengan meminta transfer kawat ke rekening mana saja di dunia atau dengan memiliki cek dikirim ke individu.

Para pejabat AS telah menargetkan perusahaan seperti GoldAge dan Liberty Reserve selama bertahun-tahun, mengatakan bahwa mereka adalah lahan subur untuk kegiatan kriminal termasuk pencucian uang, perdagangan narkoba dan penghindaran pajak.

“Kemampuan untuk melakukan transaksi dalam mata uang digital terus tersedia, membuat mata uang digital yang lebih nyaman daripada metode lain transfer dana, yang mungkin dibatasi oleh jam kerja normal dan zona waktu internasional. Selain itu, transaksi mata uang digital dapat dilakukan dari lokasi atau perangkat dengan akses Internet, “sebuah laporan 2008 oleh US National Drug Intelligence Pusat menyatakan.

“Karena mata uang digital yang paling dalam mata ke bobot yang diakui secara internasional dari logam mulia, ketidaknyamanan tradisional dikaitkan dengan transaksi keuangan internasional, seperti menghitung nilai tukar internasional untuk mata uang lain negara, dieliminasi,” tambah laporan itu.

Liberty Reserve, yang beroperasi tanpa pengawasan dari instansi global, adalah alat yang nyaman untuk broker mata uang asing, karena memungkinkan mereka untuk melewati undang-undang lokal dan menghindari fluktuasi nilai tukar, khususnya di negara berkembang. Tapi kurangnya pengawasan juga menarik diselenggarakan unsur pidana, kata jaksa.

“Pembayaran dalam mata uang digital memudahkan bagi para pedagang untuk mencuci dana yang tidak lagi perlu ditempatkan ke dalam sistem keuangan tradisional. Pembayaran dapat segera diteruskan ke rekening mata uang digital internasional, mungkin dalam pembayaran ke sumber aslinya pasokan, atau lebih berlapis melalui beberapa rekening mata uang digital dan penukar sampai reintegrasi ke dalam ekonomi yang sah, “ujar National Drug Intelligence Center.

Untuk membuka rekening Liberty Reserve, pengguna hanya perlu mengirimkan nama, alamat, alamat email, tanggal lahir dan pekerjaan.

Penangkapan Budovsky dan penutupan situs Liberty Reserve mendorong gelombang obrolan online dari klien yang terkena dampak. Forex tokoh terkemuka, yang menggambarkan dirinya sebagai “berita forex khusus dan sumber penelitian,” sebut Liberty Reserve “saluran pembayaran terkemuka bagi para pedagang di negara berkembang dan pasar perbatasan.”

Mengutip seorang broker dan analis di Pakistan, Forex taipan mengatakan, “broker Forex telah manfaat dari akses yang luas Liberty Reserve sebagai penyedia pembayaran, terutama di negara-negara di mana para pedagang mengalami kesulitan dalam mentransfer dana. Liberty Reserve adalah ‘hadiah’ untuk beberapa pedagang, terutama setelah Bank Negara (State Bank of Pakistan) perubahan transfer uang internasional. “

Reaksi online juga datang dari Nigeria, Malaysia dan negara-negara lain.

Apakah ini nyata, atau tidak. dan bagaimana nasib para pemilik akun LR  ?
kita lihat saja nanti kelanjutannya…